28 03 2014

Мошенничество с потребительскими кредитами

Мошенничество с потребительскими кредитами
Существует просто огромное количество схем мошенничества в области потребительского кредитования, как бы то ни было, а практически все они созданы на основе поддельных документов, которые необходимы при получении банковского кредита. Мошенники могут подделать полный пакет документации, в которые входят и документы, удо¬сто¬ве¬ря¬ю¬щие лич¬ность че¬ло¬ве¬ка, а также размер его дохода, либо же те документы, которые удостоверяют размер такового. Для первого случая характерно получение кредитных средств самими мошенниками, а вот во втором случае используются подставные лица и подлинные паспортные данные. Следует обратить внимание на следующую схему:
Определенный гражданин арендуют некоторое помещение, в котором организовывается магазин, специализирующийся на продаже дорогой техники или мебели, затем заключается договор с одним из местных банков относительно кредитования потенциальных покупателей. И начинается работа. Естественно, что в период последующего месяца – полутора магазин так и не сможет продать ни одного комплекта мебели или техники, но при этом сама банковская организация регулярно получает липовую документацию относительно предоставления кредитов. В банке естественно же спохватятся, но будет достаточно поздно. Но зачастую происходит это только тогда, когда псевдо магазин продает рекордное количество виртуального характера. При последующем никто из покупателей не возвращает взятый подобным образом кредит.
Источник: http://ohrana-ua.com
Интересные материалы читать все
Особенно, если большую часть времени он эксплуатируется в пределах города. Короткие пробеги по загруженным улицам с большим..
Технология Mutlu AGM в аккумуляторах
19 августа 0 комментария
С 2014 года криминогенная обстановка в нашей стране ухудшается стремительными темпами. Есть мнение о том, что охрана объекта..
18 августа 0 комментария
Кроме широкого применения конопляного волокна в разных сферах производства, огромную пользу приносят семечки и масло конопли...
Волшебные целебные свойства конопляных семечек
13 августа 0 комментария
Забезпечення безпеки працюючих на виробництві людей - найважливіше завдання для всіх учасників процесу...
Правила організації охорони праці на підприємстві
13 августа 0 комментария